RECORRIDO FINANCIERO · EXTREMO A EXTREMO

Trazabilidad del dinero E2E.

Partes, operación, controles, pago y cierre documental.

Desglose explicativo propuesto a partir de money trip, pagos y AML / FT / FP de ORO.pptx. Secuencia y responsabilidades por validar; no son pagos ejecutados.

Dinero E2E · Modelo a validar

Partes e identidad

Identificar al ordenante, al beneficiario y a sus titulares reales antes de asociar el pago a una operación.

Actor del modelo · Comprador, vendedor y operador de pago

Entrada

Partes de la compraventa

Salida

Identidades vinculadas a la operación

Dinero E2E · Partes e identidad

Identificar al ordenante, al beneficiario y a sus titulares reales antes de asociar el pago a una operación.